Lorenzo Parodi

Perito em Fraudes e Falsificações

Lorenzo Parodi é italiano, mora em São Paulo (SP) há mais de vinte anos e já morou por razões profissionais na França, Inglaterra, Uruguai e Suíça, além da Itália. Fala 5 línguas.
É Perito Judicial com registro junto à Justiça Federal, TJSP e diversos outros Tribunais Estaduais, atuando nestes órgaõs em questões relativas à falsificação de documentos de todos os tipos (físicos, digitalizados, eletrônicos etc.), grafoscopia e fraudes em geral (comerciais, eletrônicas, bancárias, securitárias, financeiras, corporativas etc.).
Atua também, em todo o território nacional, como assistente técnico em casos selecionados, tanto na esfera cível quanto na penal.
É pesquisador e reconhecido expert no setor de combate a fraudes e falsificações tendo realizado inúmeros trabalhos em consultoria preventiva, detecção e investigação de fraudes, fiscalização e acompanhamento em negócios e operações financeiras etc.
Palestrante de renome sobre assuntos relacionados a fraudes e falsificações, com mais de 80 palestras proferidas, tem tido reconhecimentos importantes pela mídia (mais de 170 passagens de grande mídia, incluindo Jô Soares, diversas vezes no Fantástico, Hoje em Dia etc. sempre em relação ao combate a fraudes) e por várias entidades e instituições brasileiras e internacionais.
Tem um amplo conhecimento do mundo financeiro, de seguros e de investimentos no Brasil e no exterior, tendo atuado em vários grupos internacionais (finanças, seguros, resseguros, investimentos, serviços fiduciários, private banking, project finance, operações offshore, trading etc.).
No Brasil, entre outras atividades, é presidente da ANCAF (Associação Nacional de Combate a Fraudes) e já foi Acadêmico da ANSP (Academia Nacional de Seguros e Previdência), onde foi titular da cátedra de "Detecção e Mensuração de Fraudes em Seguros", e membro do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa).
Publicou 3 livros, sendo duas edições diferentes do "Manual das Fraudes" (2005 e 2008) e o livro "Falsificação de Documentos em Processos Eletrônicos" (2018), todos pela editora Brasport (RJ).
Possui registro de Jornalista desde 2008. É autor de matérias publicadas por importantes portais quais: Conjur, Migalhas, Monitor das Fraudes e Administradores.
Sócio e diretor do IBRACAF - Instituto Brasileiro de Combate a Fraudes Ltda, empresa do setor ativa em consultorias, serviços e treinamentos.



Competências

Perícias sobre Falsificações

Análise de documentos de todos os tipos, em formato digital ou cartáceo.
Os documentos em formato digital podem ser tanto documentos cartáceos escaneados quanto documentos originados eletronicamente (e-mails, fotografias digitais, certidões, documentos PDF, telas de sites, arquivos diversos etc.).
A análise pericial pode também envolver questões grafoscópicas (escritas e assinaturas), em original ou cópia digital, e autenticações notariais.
As falsificações podem dizer respeito a arquivos digitais em geral, envolvendo montagens, alterações de conteúdo, autoria, data, origem, metadados etc.



Direito Processual (Civil e Penal)

Amplo conhecimento do Direito Processual Civil e Penal, através de cursos de especialização e estudos, além de extensa prática.
Especial foco na teoria da prova e na busca da verdade no processo.
Análise das provas, de sua validade (de acordo com as leis aplicáveis), origem e cadeia de custódia.

Perícias sobre Fraudes

Diversos tipo de análises relativamente a transações e operações suspeitas ou críticas, nas mais diversas áreas economicas.
Fraudes envolvendo cartões de crédito/débito e sistemas bancários online. Fraudes corporativas, envolvendo funcionários infieis, desvios de dinheiro e produtos, desvios de informações, concorrência desleal.
Fraudes securitárias, falsificação de documentos e simulação de sinistros.
Fraudes em operações comerciais (compra/venda, trading etc.) ou financeiras (financiamentos, empréstimos, debentures etc.).



Investigações Forenses e Digitais

Busca de todo tipo de informação relevante para fins processuais.
Análise de arquivos, bases de dados e softwares (inclusive sua autenticidade).
Análise de Computadores, Hard Disks e outras mídias, Smartphones.
Análise de sites, sistemas na internet, servidores e redes internas e externas, inclusive no que diz respeito a sua segurança e histórico de uso e acessos.



Serviços

Perícias em Documentos

Perícias em documentos de todos os tipos (físicos e digitais). Análise grafoscópica de escritas e assinaturas. Análise de suporte cartáceo e tintas. Análise de documentos eletrônicos (e-mails, arquivos PDF etc.).

Assistência Técnica e Pareceres

Assistência técnica em processos cíveis ou penais. Elaboração de pareceres. Revisão de petições em relação a questões técnicas. Acompanhamento de perícias oficiais. Elaboração de quesitos e contra-razões. Participação em audiências.

Análises de Imagens

Análise de imagens em formato digital (arquivos JPG, PNG, TIF, GIF, BMP). Estudo de características e metadados. Análise ELA (Error Level Analysis). Origem e busca de indícios de montagens e edições.

Análises em Computadores

Todo tipo de análise forense em computadores. Análise de Hard Disks e busca de arquivos e informações, inclusive ocultas ou canceladas. Análise de histórico de uso e acessos a redes e sistemas. Monitoramentos.

Análises de E-mails

Perícias e análises em e-mails, visando determinar sua autenticidade, real origem (remetente) e destinatário, servidores utilizados, datação e efetivos envio e recebimento. Eventual uso de servidores falsos (spoofing).

Análises em Arquivos Diversos

Análises detalhadas em outros tipos de arquivos (planilhas, documentos de texto ou word, power point etc.). Análise de metadados e eventuais outras informações disponíveis. Origem dos arquivos e cadeia de custódia.

Treinamentos

Treinamentos sobre assuntos relacionados a fraudes em geral, falsificação de documentos (físicos e digitais), grafoscopia e forense digital.

Consultorias Preventivas

Consultorias visando a prevenção de fraudes em geral e o recebimento ou tratamento de documentos falsificados (físicos e digitais).

Publicações

Manual das Fraudes - 2.a Ed.

Manual das Fraudes - 2.a Ed.

Esgotado

Na Editora
Manual das Fraudes

Manual das Fraudes

Esgotado

Na Editora

Galeria

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No Programa do Jô
Fantástico

Entrevista no Fantástico
Hoje em Dia

No Hoje em Dia
Geraldo Alckmin

Com Geraldo Alckmin
Celso Russomanno

No programa do Celso Russomanno
Happy Hour

No programa Happy Hour
Silvia Poppovic

No programa da Silvia Poppovic
Dia Dia

No Dia Dia da Band
Olga Bongiovanni

No Bom Dia com Olga Bongiovanni
Liliane Ventura

No programa da Liliane Ventura
ANSP

Posse como Acadêmico da ANSP
Luiz Henrique da Silveira

Com o então Governador Luiz Henrique da Silveira
Romano Prodi

Com o Primeiro Ministro Italiano, Romano Prodi
Claudio Lembo

Com o então Governador Claudio Lembo

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